Protektor S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Strona 1 z 4

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008
oraz oceny sprawozdania Zarządu Protektor SA z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Protektor SA za rok obrotowy 2008
1.
Działalność Rady Nadzorczej w 2008
Skład Rady Nadzorczej Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w 2008 roku przedstawiał się następująco:
1.
Od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 26 czerwca 2008 roku:
•Grzegorz Szymański, Przewodniczący,
•Grzegorz Parzęcki, Zastępca Przewodniczącego,
•Zdzisław Burlewicz, Sekretarz,
•Piotr Szostak, Członek,
•Wiesław Wojas, Członek.
2.
Od dnia 27 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku:
•Grzegorz Szymański, Przewodniczący,
•Grzegorz Parzęcki, Zastępca Przewodniczącego,
•Zdzisław Burlewicz, Sekretarz,
•Piotr Szostak, Członek,
•Marcin Marczuk, Członek.
Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. w roku 2008 w ramach swoich posiedzeń oraz w ramach podejmowania działań doraźnych, sprawowała bieżącą kontrolę ekonomiczno– finansową nad funkcjonowaniem Spółki. Rada Nadzorcza pracowała spotykając się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. W trakcie tych posiedzeń Rada podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy i rozpatrywała informacje Zarządu, które nie wymagały podejmowania uchwał. W kilku przypadkach Rada podejmowała uchwały w trybie głosowania pisemnego, bez odbywania posiedzenia. W swoich działaniach Rada koncentrowała się przede wszystkim na ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu, na ocenie bieżącej działalności Spółki oraz na ocenie samego Zarządu. Ponadto Rada wykonywała działania wynikające z ustaw, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano między innymi sprawy:
•akceptacja porządków obrad walnych zgromadzeń,
•wyrażenia zgody na finansowanie działalności Spółki ze źródeł zewnętrznych,
Strona 2 z 4

•przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej,
•wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
•oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
•zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
•przyjęcia oceny sytuacji Spółki w roku 2007 dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z wymogami ładu korporacyjnego,
•udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków,
•omawianie wyników finansowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej
•realizacja synergii oraz inkorporacji biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej.
Uchwały w trybie obiegowym dotyczyły m.in.:
•wyrażenia zgody na finansowanie działalności Spółki ze źródeł zewnętrznych,
•wyboru audytora na rok 2008.
Obiektywnie stabilna sytuacja gospodarcza Spółki, konsekwentny i planowy rozwój zarówno PROTEKTOR S.A. jak i spółek zależnych, skutkowały również stabilnością personalną w organach Spółki.
2.
Sprawozdanie finansowe
Podstawą badania była opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporządzona przez DORADCA Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Spółka z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-011), Al. Piłsudskiego 1a, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 232.
W wyniku badania stwierdzono, że sprawozdanie finansowe:
a)
zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
b)
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2008, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008,
c)
prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku nr 209, poz. 1744),
d)
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
Strona 3 z 4

Sprawozdanie finansowe obejmuje:
a)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2008,
b)
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 62.033 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące złotych),
c)
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.255 tys. PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
d)
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.884 tys. PLN (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
e)
Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 563 tys. PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysięcy złotych).
f)
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2008 oraz jej wyniku finansowego na dzień 31.12.2008.
Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag do sprawozdania finansowego i pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008 w wysokości 1.255 tys. PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i jego przeznaczenia w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
3.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
Skład Zarządu Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w 2008 roku nie ulegał zmianom i przedstawiał się następująco:
•Waldemar Puzichowski, Prezes Zarządu,
•Beata Jurczak, Wiceprezes Zarządu.
W wyniku badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu obejmuje wszystkie istotne informacje o
Strona 4 z 4

sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki w analizowanym okresie oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym, a także w latach następnych.
Rada Nadzorcza uznaje opisowe sprawozdanie jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty Spółki w okresie sprawozdawczym.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz o podjęcie niżej wskazanych decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania zadań w 2008 roku:
•Waldemarowi Puzichowskiemu: udzielić absolutorium,
•Beacie Jurczak: udzielić absolutorium.
Warszawa, 8 czerwca 2009 roku.
Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A.
1.Grzegorz Szymański …………………………………..
2.Grzegorz Parzęcki …………………………………..
3.Zdzisław Burlewicz …………………………………..
4.Dariusz Szczypiński …………………………………..
5.Grzegorz Gruszka …………………………………..

---