Protektor S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A.

w Lublinie

z dnia 31.05.2005.

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Niniejszy regulamin zwanydalej „ Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeńWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów PrzemysłuSkórzanego PROTEKTOR S.A., zwanej dalej „Spółką” zarównozwyczajnych jak i nadzwyczajnych i łącznie z postanowieniamiKodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi podstawęprawną funkcjonowania tego organu.

 

§ 2

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” odbywa się w siedzibie Spółki.

 

§ 3

 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce świadectwadepozytowe przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i niebędą one odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowanena rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

 

§ 4

 

1. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, pod warunkiem złożenia pisemnych i należycie opłaconych pełnomocnictw, wyznaczonemu przez Zarząd pracownikowi spółki.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni:

1. członkowie Rady Nadzorczej,

2. członkowie Zarządu,

3. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,

oraz w razie potrzeby zaproszeni eksperci.

 

§ 5

 

Obsługę techniczną iorganizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia ZarządSpółki.

 

 

 

II. tryb odbywaniaposiedzeń

 

§ 6

 

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.

 

1. Pełnomocnicy składają należycie opłacony oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym nazwiskiem i imieniem przy nazwisku mocodawcy.

 

§ 7

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej „przewodniczącym”.

 

1. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

 

1. Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 8

 

Po dokonaniu wyboruprzewodniczący:

 

1. stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania.

 

1. na wniosek osoby lub osób uprawnionych do głosowania reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego zarządza sprawdzanie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.

 

1. zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.

 

§ 9

 

W toku obrad doobowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:

 

1. czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,

 

1. udzielanie głosu uczestnikom zgromadzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,

 

1. odbieranie głosu uczestnikom zgromadzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:

 

• dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,

 

• narusza ustalony porządek obrad,

 

• rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje.

 

1. zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,

 

1. zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia Statutu Spółki lub dobre obyczaje,

 

1. współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,

 

1. zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości ich przebiegu i wyników,

 

1. ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego

Zgromadzeniai w razie stwierdzenia takiej potrzeby głosowania w przedmiocie tych

wniosków.

 

§ 10

 

Do podstawowych praw i obowiązkówosób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

 

a) wykonywanie w sposób nieskrępowanyprawa głosu,

 

1. składanie wniosków,

 

c) żądanieprzeprowadzenia tajnego głosowania,

 

d) żądaniezaprotokołowania złożonego przez siebie wniosku,

 

e) zadawanie pytań iżądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków

Zarządu i RadyNadzorczej - w sprawach objętych porządkiem obrad,

 

f) przestrzeganieustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu

Spółki, niniejszego Regulaminu i dobrych obyczajów.

 

 

 

§ 11

 

 

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:

1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,

2. treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszonych sprzeciwów.

 

2. Protokół podpisujeprzewodniczący i notariusz.

 

3. Do protokołu załączasię :

-dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,

-listę obecności z podpisami uczestników.

 

1. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydawania poświadczonych przez Zarząd odpisów - akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki.

 

 

 

III. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

 

 

§ 12

 

Walne Zgromadzeniepowołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się zpięciu członków.

 

§ 13

 

Walne Zgromadzenie możedokonać wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymigrupami. Procedura wyboru Rady Nadzorczej w tym przypadku jestnastępująca:

 

a) Osoby reprezentującena walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z

podziału ogólnejliczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą

utworzyć oddzielnągrupę celem wyboru jednego członka rady. Nie biorą jednak

udziału w wyborzepozostałych członków.

 

b) Mandaty w RadzieNadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę

akcjonariuszy,utworzoną w drodze głosowania odrębnymi grupami, obsadza się w

drodze głosowania, wktórym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie

zostały oddane przywyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze

głosowaniaoddzielnymi grupami.

 

c) Jeżeli na walnymzgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy

zdolnej do wyboruczłonka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

 

d) Z chwilą dokonanawyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze

głosowaniaoddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich

dotychczasowychczłonków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych w skład

rady nadzorczej namocy odrębnej ustawy /art. 385 par. 4 ksh/.

 

 

 

IV. postanowienia końcowe

 

 

§ 14

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie zdniem jego uchwalenia w dniu 31 maja 2005 i obowiązuje aż do czasujego zmiany przez Walne Zgromadzenie.

---